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P2P平台现状:近50%平台失联 超11%平台停运
时间:2021-11-19 12:21点击量:


本文摘要:关注微信民众号【互金小七】,我们一起聊聊互金2018失信黑名单陈诉:问题P2P达1282家,善林金融为典型案例2月14日,信用中国官方微信公布《国家公共信用信息中心公布2018年失信黑名单年度分析陈诉》(以下简称《陈诉》)。《陈诉》提到,2018年,P2P网贷行业风险事件频发,上千家P2P平台“爆雷”,投资人损失惨重。

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关注微信民众号【互金小七】,我们一起聊聊互金2018失信黑名单陈诉:问题P2P达1282家,善林金融为典型案例2月14日,信用中国官方微信公布《国家公共信用信息中心公布2018年失信黑名单年度分析陈诉》(以下简称《陈诉》)。《陈诉》提到,2018年,P2P网贷行业风险事件频发,上千家P2P平台“爆雷”,投资人损失惨重。

凭据对各地公安机关公然信息的不完全统计,2018年泛起问题的P2P平台有1282家,主要集中在浙江、上海、广东、北京等地域,其中浙江涉及问题平台数量最多,达287家,占总数的22.39%。2018年P2P网贷行业问题平台2018年,P2P网贷行业风险事件频发,上千家P2P平台“爆雷”,投资人损失惨重。凭据对各地公安机关公然信息的不完全统计,2018年泛起问题的P2P平台有1282家,主要集中在浙江、上海、广东、北京等地域,其中浙江涉及问题平台数量最多,达287家,占总数的22.39%。从平台发生问题的类型看,近50%的问题平台处于失联状态,14.51%的问题平台已进入警方观察法式,13.73%的问题平台泛起提现难题的情况,尚有11.86%的问题平台已暂停运营。

随着问题平台数量剧增,警方介入观察的力度也不停加大。2018年,各地警方介入观察186家问题平台。与问题平台总体地域漫衍情况一致,警方介入的问题平台同样集中在浙江、广东、上海、北京四地。

从问题平台涉嫌犯罪类型来看,主要集中在涉嫌非法吸收民众存款,涉及138家,占总数的74.19%;其次是涉嫌非法集资,涉及37家,占总数的19.89%;此外,有10家问题平台涉嫌集资诈骗,占总数的5.38%,另有1家问题平台涉嫌条约诈骗。案例:善林金融涉嫌集资诈骗案值得注意的是,陈诉也将善林金融涉嫌集资诈骗案作为典型案例举行了分析。

P2P网贷平台是依托于互联网而形成的一种新型金融服务模式,具有生意业务简朴、快捷、门槛低的优势,近年来生长十分迅速。2018年,P2P网贷平台风险事件频发,大量平台集中暴雷,泛起提现难题、平台失联、卖力人跑路、终止运营等问题,其中诸多问题平台涉嫌组成非法吸收民众存款罪或集资诈骗罪。

在集资诈骗运动中,当事平台往往会假借P2P网贷之名,以正常的投资项目为幌子,实际上玩着借新还旧,击鼓传花式的庞氏骗局,以高收益,高返佣等为噱头举行宣传,吸引宽大投资者的加入,聚集的资金被其任意浪费、浪费、转移或者非法占有,其行为严重扰乱互联网金融市场秩序,挫伤市场信心,给投资者带来产业损失,严重扰乱金融秩序,造成恶劣社会影响。善林(上海)金融信息服务有限公司(简称“善林金融”),统一社会信用代码91310115086217015E,注册时间2013年12月14日,注册资本120000.00万元,法定代表人周伯云。2018年9月20日,上海市公安局浦东分局将善林金融法定代表人等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。尚有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收民众存款罪移送检察机关审查起诉。

经上海市公安机关侦查,自2013年起,犯罪嫌疑人周伯云为解决其公司项目资金问题,注册组建善林金融,后陆续在全国29个省份设立1120家分公司及门店,通过广告宣传、电话推销、门店招揽等方式,以答应还本和支付高额利息为饵,对外销售虚构的债权类理产业品,骗取投资人资金。2015年2月起,又先后设立“善林财富”“善林宝”“幸福钱庄”(后更名为“亿宝贷”)“广群金融”四家线上投资理财平台,同样以答应还本和支付高额利息为饵,通过上述互联网平台销售虚构的理产业品,骗取投资人资金。

停止2018年4月9日案发,“善林金融”非法集资共计人民币736亿余元,绝大部门非法集资款被用于向前期投资人还本付息,以此制造公司投资盈利和谋划状况良好的假象,部门非法集资款被浪费于支付高额佣金、租赁豪华办公园地、广告宣传等高运营成本及小我私家浪费,最终导致公司资金链断裂难以维系运作和兑付本息。案发时,未兑付本金共计213亿余元。

案发后,警方已查封、冻结了相关银行账户、房产、汽车以及股权等产业,开端追缴现金15亿余元。关注微信民众号【互金小七】领取以下平台名单▲回复【最新希望】获取200家平台平台最新希望总结▲回复【预警】获取2019最新167家预警平台名单▲小七已整理以下34家热门平台测评,后台直接回复【平台名称】即可获取单个平台测评。


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